安阳非法集资黑名单

一、涉案企业/合作社概览

在金融秩序的长河中，有一些企业因非法行为而浮出水面，成为了公众关注的焦点。 1. 超越集团

这是一个以高息为诱饵长期从事非法集资活动的企业。自1995年起，它的行为持续扰乱当地金融秩序，引起了广泛的关注和警惕。其实际控制人杨清河因此被判处无期徒刑，涉案金额高达433亿元。这一事件揭示了金融犯罪的严重性，也警示着公众要警惕高息诱惑，保护自己的财产安全。

2. 华润泰富农业服务专业合作社

近期，该合作社以高额利息和实物福利为诱饵，涉嫌骗取村民参与非法集资活动。涉案金额估计达6-7亿元，涉及范围广泛，涉及35个农村合作社。此事引起了地方的高度重视，已立案侦查并启动清退程序，以保护广大村民的合法权益。

二、涉案个人详查

个人在金融犯罪中同样扮演着重要的角色，他们的行为给社会带来了极大的危害。 1. 杨清河

作为超越集团的实际控制人，杨清河通过虚构房地产项目非法集资，给公众造成了巨额经济损失。他的行为被曝光后，于2018年被判无期徒刑，并没收个人全部财产。这一事件再次提醒公众，投资需谨慎，切勿被高息诱惑所蒙蔽。 2. 毛某波

毛某波以开发“德鑫花园”为名进行非法集资，涉案金额特别巨大。2014年，他被安阳市检察院以集资诈骗罪提起公诉。这一事件警示着公众在投资时要谨慎选择，避免陷入非法集资的陷阱。 另外还有崔、岳等人，他们通过注册公司伪造合作开发协议，以月息3分非法吸收公众存款，实际诈骗金额超过480万元。最终，崔、岳二人被终审判处刑罚。

三、其他相关案件简述

除了上述的企业和个人涉案名单外，还有一些与非法集资相关的案件也值得关注。

贞元集团虽然自1995年起也参与了非法集资活动且影响恶劣，但并未被列入公开黑名单。安阳法院定期公布的“老赖”名单主要涉及债务执行案件，与非法集资无直接关联。 以上信息综合了司法判决、立案通报及官方清退公告，展现了安阳地区非法集资问题的历史沿革和监管态势。也提醒公众要保持警惕，增强金融安全意识，避免陷入非法集资的陷阱。